Let’s travel together.

معالجة غسيل الأموال القائم على العملات المشفرة في أستراليا ونقلها إلى الخارج من قبل الوحدة القانونية الجديدة

5

غالبًا ما أصبحت العملات المشفرة في دائرة الضوء لتصبح أداة للمجرمين الذين يرغبون في الانخراط في عمليات الاحتيال المالي. في أستراليا ، شكلت الشرطة الفيدرالية وحدة جديدة تتمثل وظيفتها ذات المسار الواحد في الكشف عن التحويلات المالية غير المشروعة التي تحدث من خلال الأصول المشفرة. يرأس الوحدة الجديدة مسؤول رفيع المستوى ستيفان جيجرا. وفقًا لـ Jegra ، ارتفع استخدام العملات المشفرة في الجريمة عدة مرات في الآونة الأخيرة ، مما أدى بدوره إلى زيادة الحاجة إلى فريق مستقل في أستراليا.

قالت Financial Review في تقريرها: “يأتي التركيز المتزايد على تحويل الأموال غير المشروع عبر العملات المشفرة في الوقت الذي تجاوزت فيه الشرطة الفيدرالية الأسترالية هدفًا لزيادة الإيرادات بقيمة 600 مليون دولار (حوالي 4800 كرور روبية)”.

تهدف قوة الشرطة الأسترالية إلى التعمق في فهم نماذج الجرائم المالية المنظمة.

يعتقد ريس كيرشو ، مفوض وكالة فرانس برس ، أن التركيز الشديد على استخدام العملات المشفرة في معالجة عمليات الاحتيال الاقتصادي يمكن أن يساعد سلطات إنفاذ القانون في أستراليا في الحصول على “رؤية ذكية” في حلبة غسيل الأموال الدولية.

“إنه يستهدف الأصول ، ولكنه يوفر أيضًا قدرة التتبع الاستقصائية القيمة والعدسة لجميع أوامرنا عبر جميع أعمالنا ، سواء كانت متعلقة بالأمن القومي ، أو حماية الطفل ، أو الإنترنت – أو القدرة على تتبع معاملات العملة المشفرة عبر نقل تقرير CoinDesk عن Jegra قوله.

في محاولة لتخليص مساحة تشفيرها من المحتالين ، تبحث لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية (ACCC) عن تمكين التعرف التلقائي وإزالة مواقع التشفير المشكوك فيها والمريبة.

خسر الأستراليون أكثر من 81.5 مليون دولار (ما يقرب من 650 كرور روبية) في عمليات الاحتيال على العملات المشفرة بين شهري يناير ومايو ، وفقًا لما ذكرته لجنة مكافحة الفساد الماليزية في تقرير في يونيو ، مما أثار تحذيرًا من العدد المتزايد لقضايا الجرائم الإلكترونية في البلاد.


قد يتم إنشاء روابط الشركات التابعة تلقائيًا – راجع بيان الأخلاقيات الخاص بنا للحصول على التفاصيل.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.